据他们介绍，调查始于几个月前，当时是对一张关盘上一家瑞士银行Julius Bar的客户进行追踪，主要是找出逃税的人。然而在银行客户名单找到了霍多尔科夫斯基的名字。
后来在搜查该银行在德国的办公室中，发现了一些与尤科斯前老板相关的文件。据透露，霍多尔科夫斯基和他的家人的银行账户下的存款超过15万欧元。
В Германии органы юстиции федеральной земли Гессен возбудили уголовное дело в отношении экс-главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского по подозрению в отмывании денег. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщают немецкие СМИ.
По их данным, расследование началось несколько месяцев назад, когда проверялся компакт-диск с данными вкладчиков швейцарского банка Julius Bar. Изначально правоохранительные органы искали лиц, которые уклоняются от уплаты налогов, но неожиданно в списке клиентов банка нашли имя М.Ходорковского.
Позднее в ходе обыска в немецком офисе банка были обнаружены документы, касающиеся бывшего владельца ЮКОСа. Из них следовало, что на счетах банка на имя М.Ходорковского и его родственников были размещены более 15 млн евро.
No comments:
Post a Comment