苏格兰皇家银行（RBS）因违反反恐法被罚数百万英镑 Банк RBS оштрафовали по антитеррористической статье

英国财务监管局（FBS）对苏格兰皇家银行Royal Bank of Scotland (RBS)开出了560万英镑（约670万欧元）的罚单。原因是对自己的客户没有足够的警觉性。
根据监管局的说法，RBS在2008年中，对自己的客户以及他们的交易没有进行相关的审核，从而导致某些交易的资金被发往正被制裁的或者恐怖组织。
该罚款是自2007年以来，英国FSA设立相关协调反恐洗钱及预防条款的第一单。

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) выписало многомиллионный штраф британскому Royal Bank of Scotland (RBS). Примечательно, что это первый случай, когда кредитную организацию оштрафовали по антитеррористической статье.

В частности, RBS был наказан на 5,6 млн фунтов стерлингов (6,7 млн евро) за недостаточную бдительность к своим клиентам.

Согласно постановлению британского финансового регулятора, RBS не проводил должную проверку своих клиентов и их финансовых транзакций на протяжении 2008г. Это вылилось в "неприемлемый риск того, что RBS мог содействовать финансовым транзакциям, направленным на финансирование объектов, на которые наложены санкции, и террористических организаций", отметил центральный орган надзора за рынком финансовых услуг Великобритании, передает Associated Press.

Представители FSA также отметили, что несоблюдение предписаний, допущенное британским банком RBS, достаточно серьезно, т.к. подвергает риску весь финансовый сектор страны ввиду его организационного единства.

Данный штраф является первым, наложенным FSA в соответствии с постановлением от 2007г., принятым в Великобритании для координации деятельности по отмыванию денег и предусматривающим наказание по данной статье.